交易主体筛查
核对买卖双方、受益所有人及关联主体，识别需要进一步调查的信号。
适用业务场景
贸易单证核验
交叉比对合同、发票、装箱单和提单中的主体、金额与商品信息。
路线与物流风险
评估起运地、中转地、目的地和运输方式的规则与异常信号。
订单放行审查
汇总规则结果和证据，对低风险订单放行，高风险订单转人工审批。
端到端工作流程
接收订单与单证
识别交易主体
执行八类风险检查
交叉核验运输与文件
人工审批并留痕
方案组成
数字员工岗位
- 贸易主体筛查数字员工
- 单证核验数字员工
- 订单放行数字员工
连接系统
- 订单管理系统
- 贸易合规数据源
- 物流与关务系统
- 文档管理系统
人工与治理
关键判断、异常事项和高风险操作始终进入人工审批；所有输入、依据、操作和结果可审计。
预期降本增效
以下数据为代表性流程的参考目标；实际结果取决于业务基线、系统条件和实施范围。
订单风险检查
标准流程
审核时间缩短
参考目标
放行证据留痕
治理要求
选择一个高价值流程开始
我们会共同定义业务基线、试点范围、目标指标和上线计划。
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