8注文別チェック
−71%審査時間
99.2%書類精度
3×処理能力
注文資料を集約し、書類整合性、当事者、経路を審査して異常を説明します。
最終承認はコンプライアンス担当者が行い、高リスク案件は自動承認しません。
04 / ワークフロー例
ワークフロー例
収集
注文、当事者、商品、輸送書類を収集。
検証
完全性、整合性、主要項目を確認。
審査
当事者、経路、商品、方針を確認。
エスカレーション
リスクを説明し不足資料を要求。
承認
人の判断と監査記録を保存。
* 数値は設計用の代表事例です。実績は範囲、システム品質、基準値により異なります。